تحقیقات درباره شرکت رمزارز وابسته به خانواده ترامپ

دو سناتور آمریکایی در حال فشار به وزارت دادگستری و خزانه‌داری هستند تا درباره یک شرکت رمزارز که به شدت به خانواده دونالد ترامپ وابسته است، تحقیق کنند. این تحقیقات به دلیل ارتباطات مشکوک این شرکت با بازیگران غیرقانونی در کره شمالی و روسیه صورت می‌گیرد.

سناتورهای الیزابت وارن و جک رید در نامه‌ای به دادستان کل و وزیر خزانه‌داری نگرانی‌های خود را درباره World Liberty Financial، شرکتی که به شدت تحت مالکیت و مدیریت خانواده ترامپ است، ابراز کردند. آنها معتقدند این شرکت ممکن است خطرات امنیت ملی را به همراه داشته باشد.

در این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار CNBC قرار گرفت، به کمبود تدابیر امنیتی کافی برای جلوگیری از انتقال وجوه توسط بازیگران بد اشاره شده است. سناتورها به گزارشی از یک نهاد نظارتی غیرانتفاعی به نام Accountable.US اشاره کردند که ادعا می‌کند World Liberty Financial توکن‌های خود را به «نهادهای بسیار مشکوک» فروخته است.

این نهادها شامل معامله‌گران با ارتباطات بلاکچینی به یک سازمان هکری معروف کره شمالی، ابزاری برای دور زدن تحریم‌های روسیه، یک صرافی رمزارز ایرانی و Tornado Cash، یک پلتفرم معروف به پولشویی هستند.

طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت World Liberty Financial، اعضای خانواده ترامپ از جمله اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور به عنوان بنیان‌گذاران این شرکت معرفی شده‌اند. این وب‌سایت دونالد ترامپ را به عنوان «بنیان‌گذار امریتوس» معرفی می‌کند.

World Liberty Financial همچنین برنامه‌هایی برای گسترش و راه‌اندازی محصولات جدید، از جمله کارت‌های اعتباری و دارایی‌های توکنیزه شده دارد. سناتورها در نامه خود به این گسترش‌ها اشاره کرده و هشدار دادند که فروش توکن‌ها به بازیگران بد نشان‌دهنده نبود کنترل‌های قوی تحریم و ضدپولشویی است.

آنها همچنین افزودند که «نزدیکی خانواده ترامپ به این شرکت، تضاد منافع مالی برای مقامات دولت ترامپ ایجاد می‌کند.»

منبع: CNBC